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海南涂料批發商遭遇虛假工商注冊陷阱，興業銀行常熟分行成焦點

作者：小編 發布時間：2025-05-07 05:54:39 點擊量：88

去年夏天，海南一家涂料批發商陳老板接到一個“興業銀行常熟分行”的合作電話，對方承諾提供低息貸款，但要求先完成工商注冊。陳老板交了2萬元“代辦費”后，發現注冊地址是虛假的，所謂的銀行專員也失聯了。他跑到常熟市監局查詢，發現公司名稱竟被冒用，注冊材料全是偽造的。

虛假注冊的常見套路

騙子通常冒充銀行或政府人員，以“快速放貸”“政策補貼”為誘餌，要求受害者通過指定中介辦理工商注冊。這些中介往往偽造場地證明、租賃合同，甚至盜用他人身份信息完成注冊。等受害者發現異常時，騙子早已卷款跑路。

如何識別正規代辦機構

正規代辦機構必須有實體辦公地點，并能提供營業執照原件。比如北京某財稅公司，客戶隨時可上門查看辦公場地，所有材料均當面核對。而騙子中介往往只通過電話或網絡聯系，拒絕線下見面。

遭遇虛假注冊怎么辦

陳老板的遭遇并非個例。去年北京朝陽區就破獲類似案件，犯罪分子用虛假地址注冊了17家公司。受害者應立即向注冊地市監局舉報，并提供轉賬記錄、聊天記錄等證據。若涉及金額較大，可直接報警處理。

選擇銀行合作的注意事項

真正的銀行不會要求客戶通過第三方代辦注冊。以興業銀行為例，其貸款業務均需客戶本人持材料到柜臺辦理。若接到所謂“銀行合作電話”，務必先撥打官方客服核實。

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